一、成員：葛根祥先生（主席）、陳進(jìn)思先生及李惠群博士。
二、委員會(huì )權限
第一條 目標
本公司審計委員會(huì )(「委員會(huì )」)設立的主要目標，是代表董事會(huì )審定內部審計人員、外部審計機構和人員的資格；審查公司財務(wù)報告和審計報告；審查企業(yè)內部控制、監督內部控制、法律合規的有效實(shí)施和內部控制的自我評價(jià)情況，協(xié)調內部控制審計和其他相關(guān)事宜等，對公司所有利益相關(guān)者履行說(shuō)明責任；指導和監督公司法律合規部門(mén)工作。
第二條 成員及秘書(shū)
2.1 本委員會(huì )成員應由董事會(huì )自本公司董事成員中委任，并應包括不少于3名成員組成，所有成員應為本公司的非執行董事，但超過(guò)一半以上應為獨立非執行董事，而其中一名成員根據香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規則(「上市條例」)第3.10(2) 條應具備適當的會(huì )計或財務(wù)背景的專(zhuān)業(yè)資格。
2.2 本委員會(huì )設主席一名，經(jīng)本公司董事會(huì )委任，除主持本委員會(huì )工作外，亦應列席所有股東大會(huì )。
2.3 本公司現任獨立審計師事務(wù)所的前合伙人于下列各項起計二年期間內被禁止出任委員會(huì )成員：
(a) 其不再為該事務(wù)所的合伙人時(shí)；或
(b) 其不再于該事務(wù)所擁有任何財務(wù)利益時(shí)，
兩者以較早發(fā)生者為準。
2.4 公司秘書(shū)應作為本委員會(huì )的秘書(shū)（「委員會(huì )秘書(shū)」）。
2.5 任何本委員會(huì )成員及秘書(shū)的變更應經(jīng)本委員會(huì )及本公司董事會(huì )同意。
第三條 議事規則
3.1 本委員會(huì )應每年最少召開(kāi)2次會(huì )議，當遇有需要時(shí)可召開(kāi)額外會(huì )議。此外，委員會(huì )主席可隨時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
3.2 會(huì )議通知應于該會(huì )議召開(kāi)前至少七個(gè)工作日發(fā)出（臨時(shí)會(huì )議的通知日期為3個(gè)工作天），惟全體成員一致豁免有關(guān)通知期限則除外。不論發(fā)出通知期限的長(cháng)短，成員出席會(huì )議即被視為該成員已豁免會(huì )議通知的所需期限。
3.3 獨立外部審計師可隨時(shí)要求召開(kāi)會(huì )議。
3.4 本委員會(huì )會(huì )議的法定人數要求應為3名委員會(huì )成員或以上出席會(huì )議。
3.5 會(huì )議可由成員親身出席、透過(guò)電話(huà)或視像會(huì )議之形式進(jìn)行。成員可透過(guò)會(huì )議電話(huà)或容許全部與會(huì )人士能聆聽(tīng)到對方聲音的類(lèi)似通訊器材參與會(huì )議。
3.6 只有委員會(huì )成員方有權于會(huì )議上投票表決任何議案。
3.7 于任何會(huì )議提呈之委員會(huì )決議案，須由出席成員以簡(jiǎn)單多數票通過(guò)。
3.8 完整會(huì )議記錄須由委員會(huì )秘書(shū)備存。會(huì )議結束后，須于合理時(shí)間內向全體成員先后發(fā)送會(huì )議記錄之初稿及最終定稿，初稿供成員表達意見(jiàn)，最終定稿則作記錄之用。會(huì )議記錄須公開(kāi)以供成員查閱。
第四條 書(shū)面決議
當所有委員會(huì )成員一致批準時(shí)，本委員會(huì )可通過(guò)書(shū)面決議對任何事項作出決議，其效力及作用與決議案于正式召開(kāi)及舉行之委員會(huì )會(huì )議上通過(guò)無(wú)異。
第五條 委任代表
本委員會(huì )成員不可委任代表。
第六條 職責、權力與酌情權
委員會(huì )將擁有以下職責、權力與酌情權：
6.1 授權
6.1.1 委員會(huì )獲董事會(huì )授權于其職權范圍內就任何活動(dòng)進(jìn)行調查，而所有雇員獲指示與委員會(huì )合作。委員會(huì )獲董事會(huì )授權獲取外界法律或其它獨立專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，并于委員會(huì )認為必要時(shí)邀請具備相關(guān)經(jīng)驗及專(zhuān)業(yè)知識之外界人士出席會(huì )議。
6.1.2 委員會(huì )須向董事會(huì )匯報任何其獲悉且重大程度足以值得董事會(huì )注意之懷疑欺詐或違規行為、內部監控之缺失或懷疑違反法例、規則及法規。
6.1.3 倘董事會(huì )不同意委員會(huì )有關(guān)甄選、委任、辭任或解雇外部獨立審計師的意見(jiàn)，則委員會(huì )將安排于年報內的《企業(yè)治理報告》中加載對委員會(huì )意見(jiàn)之闡述以及董事會(huì )持不同意見(jiàn)之理由。
6.1.4 委員會(huì )須獲提供充裕資源以履行其職責。
6.2 責任
6.2.1 委員會(huì )乃作為其它董事、獨立外部審計師及內部審計師之間就其等有關(guān)財務(wù)或其它報告、風(fēng)險管理、內部監控、外部及內部審計、法律合規以及董事會(huì )不時(shí)厘定之有關(guān)其它事宜之溝通焦點(diǎn)。
6.2.2 委員會(huì )透過(guò)就財務(wù)報告提供獨立意見(jiàn)及監察、令其等本身信納本公司及其附屬公司（「本集團」）的風(fēng)險管理及內部監控的有效性以及外部及內部審計的足夠性而協(xié)助董事會(huì )履行其職責。
6.3 工作、權力及功能
6.3.1 委員會(huì )應：
(a) 負責就獨立審計師師的委任、重新委任及罷免向董事會(huì )作出建議、及批準獨立審計師的薪酬及聘用條款，以及處理有關(guān)其辭任或解雇之任何問(wèn)題；
(b) 與本集團之管理職、獨立審計師及內部審計師共同審閱本集團有關(guān)內部監控（包括財務(wù)、營(yíng)運及法律合規監控）、風(fēng)險管理系統及于提交董事會(huì )確認前審閱將加載于年報中的任何董事的聲明；
(c) 熟悉本集團于編制其財務(wù)報表時(shí)所應用之財務(wù)報告原則及慣例；
(d) 于審計工作開(kāi)始之前檢討獨立審計師的獨立性、客觀(guān)性、審核程序之有效性及獨立審計的范圍（包括委聘函件）。委員會(huì )于厘定獨立審計師的審核范圍時(shí)應理解獨立審計師所考慮的因素。獨立審計費用將由管理層每年磋商，并提交委員會(huì )審閱及批準；
(e) 于董事會(huì )批準前，審閱年度及中期財務(wù)報告，并特別針對以下事項：
(i) 會(huì )計政策及慣例之任何變動(dòng)；
(ii) 涉及重大判斷之范疇；
(iii) 審計產(chǎn)生之重大調整；
(iv) 持續經(jīng)營(yíng)之假設及任何保留意見(jiàn)；
(v) 遵守會(huì )計及審核準則；及
(vi) 遵守香港聯(lián)合交易所有限公司之上市規定及法例規定；
(f) 就上文(e)段而言：
(i) 委員會(huì )成員必須與董事會(huì )及高級管理層聯(lián)絡(luò )，而委員會(huì )每年須最少與獨立審計師開(kāi)會(huì )兩次；及
(ii) 委員會(huì )應考慮該等報告及賬目所反映或需反映之任何重大或不尋常事項，并應適當考慮任何由負責會(huì )計及財務(wù)報告事宜之員工、合規主任或審計師提出之事項；
(g) 于董事會(huì )批準前，審閱聲明函件草稿；
(h) 評估獨立審計師所獲得的配合，包括其等可否接觸所有要求的記錄、數據及數據；自管理層取得有關(guān)獨立審計師對本集團需求的反應的意見(jiàn)；向獨立審計師查詢(xún)是否與管理層有任何倘并未滿(mǎn)意解決則可導致對本集團的財務(wù)報表發(fā)出保留意見(jiàn)的分歧意見(jiàn)；
(i) 每年向獨立審計師征詢(xún)有關(guān)維持獨立性之政策及程序的數據，并監察是否符合有關(guān)規定，包括提供非審核服務(wù)及有關(guān)審計合伙人及員工輪換的規定；
(j) 與獨立審計師討論自審計產(chǎn)生的任何建議（如有必要，可于管理層避席之情況下討論）；及審閱獨立審計師的管理建議書(shū)、審計師就會(huì )計記錄、財務(wù)賬目或監控系統向管理層提出之任何重大疑問(wèn)及管理層作出的回應；
(k) 確保董事會(huì )及時(shí)響應于獨立審計師之管理建議書(shū)內提出的事宜；
(l) 監察及檢討內部審計職能之范圍、有效性及結果，確保內部及獨立審計師之協(xié)調，及確保內部審計職能獲提供足夠資源并于本公司內具有適當地位；
(m) 除稅務(wù)相關(guān)服務(wù)外，通常禁止委聘獨立審計師進(jìn)行非審計服務(wù)。倘因獨立審計師于特定范疇之獨特專(zhuān)業(yè)知識而有充分理由委聘其等進(jìn)行非審計服務(wù)，則需事先取得委員會(huì )批準；
(n) 檢討本公司的財務(wù)申報、財務(wù)監控以及（除非董事會(huì )轄下另設的風(fēng)險委員會(huì )或董事會(huì )自身會(huì )明確處理）檢討本公司之風(fēng)險管理及內部監控系統；
(o) 與管理層討論風(fēng)險管理及內部監控系統，并確保管理層已履行其職責設立有效的系統。該討論內容應包括本公司的會(huì )計及財務(wù)報告職能的資源、員工資歷及經(jīng)驗，培訓課程及預算的充足性并對以上各方面向董事會(huì )提出改善建議；
(p) 主動(dòng)或應董事會(huì )的委派，就有關(guān)風(fēng)險管理及內部監控事宜的重要調查結果及管理層對調查結果進(jìn)行研究；
(q) 如公司設有內部審核功能，須確保內部和外聘核數師的工作得到協(xié)調；也須確保內部審核功能在本公司內部有足夠資源運作，并且有適當的地位；以及檢討及監察其成效；
(r) 通知董事會(huì )有關(guān)于履行上述職責過(guò)程中的重大進(jìn)展；
(s) 就委員會(huì )職責的任何合適擴大或變動(dòng)向董事會(huì )作出建議；
(t) 審閱有關(guān)任何懷疑欺詐或違規行為或內部監控之缺失或懷疑違反法例、規則及法規的內部調查結果以及管理層的響應；
(u) 與董事會(huì )協(xié)議有關(guān)本公司聘用獨立審計師雇員或前雇員的政策及監察有關(guān)政策的應用。委員會(huì )將考慮有關(guān)聘用是否已導致影響審計師之判斷或有關(guān)審計之獨立性；
(v) 檢討雇員可保密提出對財務(wù)報告、內部監控或其它方面的可能不當事宜之關(guān)注的安排。委員會(huì )應確保設立適當安排以對該等關(guān)注進(jìn)行公平及獨立調查以及采取適當跟進(jìn)行動(dòng)；
(w) 作為監督本公司與獨立審計師的關(guān)系之主要代表團體；
(x) 制定及檢討本公司有關(guān)企業(yè)管治的政策及慣例，并向董事會(huì )作出建議；
(y) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專(zhuān)業(yè)發(fā)展；
(z) 檢討及監察本公司有關(guān)遵守法例及規管規定的政策及慣例；
(aa) 制定、檢討及監察適用于雇員及董事之行為守則及合規手冊（如有）；
(bb) 檢討本公司遵守守則及于企業(yè)管治報告的披露事宜；
(cc) 向董事會(huì )匯報上述事項；
(dd) 按董事會(huì )要求考慮的其他課題；
(ee) 采取任何行動(dòng)以促使本委員會(huì )履行董事會(huì )賦予的權力與功能；
(ff) 監督公司法治體系建設及運行情況、年度法治工作情況、公司法治建設目標完成情況；
(gg) 審查、評價(jià)公司依法治企制度、體系建設的有效性，提出管理建議；及
(hh) 遵守及符合不時(shí)由董事會(huì )規定、本公司章程細則所載及相關(guān)法律法規實(shí)行的各項要求、指引及規則。
第七條 會(huì )議紀要及報告流程
7.1 本委員會(huì )會(huì )議紀要在定稿后應妥為保存，并應用書(shū)面形式報公司董事會(huì )。
7.2 委員會(huì )秘書(shū)負責向各委員及董事會(huì )送達會(huì )議紀要。
7.3 委員會(huì )應向董事會(huì )作定期匯報，在本委員會(huì )會(huì )議后的下一次董事會(huì )中，本委員會(huì )主席應向董事會(huì )匯報本委員會(huì )的調查結果及建議（如有）。
第八條 解釋權
本職權范圍解釋權歸董事會(huì )。
(由董事會(huì )于2012年3月30日采納，分別于2016年3月24日、2018年12月31日、2023年8月15日及2024年7月15日進(jìn)行修訂，并于2024年10月7日進(jìn)行進(jìn)一步修訂。)
一、成員：陳進(jìn)思先生（主席）、葛根祥先生及李惠群博士。
二、委員會(huì )權限
第一條 目標
本公司提名委員會(huì )(「委員會(huì )」)設立的主要目標，是協(xié)助董事會(huì )發(fā)展及管理一套公平及透明的程序以制定公司有關(guān)于董事及高級管理層的人力資源策略，并制定董事及高級管理層的薪酬。
第二條 成員及秘書(shū)
2.1 本委員會(huì )成員應由董事會(huì )自本公司董事會(huì )成員中委任，并應由不少于3名成員組成，而其中大多數成員應為獨立非執行董事。
2.2 本委員會(huì )設主席一名，經(jīng)本公司董事會(huì )委任，并應由董事會(huì )主席或一名獨立非執行董事?lián)?。主席除主持本委員會(huì )工作外，亦應列席所有股東大會(huì )。
2.3 公司秘書(shū)應作為本委員會(huì )的秘書(shū)（「委員會(huì )秘書(shū)」）。
2.4 任何本委員會(huì )成員及秘書(shū)的變更應經(jīng)本委員會(huì )及本公司董事會(huì )同意。
第三條 議事規則
3.1 本委員會(huì )應每年最少召開(kāi)1次會(huì )議。當遇有需要時(shí)可召開(kāi)額外會(huì )議。此外，委員會(huì )主席可隨時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
3.2 會(huì )議通知應于該會(huì )議召開(kāi)前至少7個(gè)工作天送出（臨時(shí)會(huì )議的通知日期為最少3個(gè)工作天），惟全體成員一致豁免有關(guān)通知期限除外。不論發(fā)出通知期限的長(cháng)短，成員出席會(huì )議即被視為該成員已豁免會(huì )議通知的所需期限。
3.3 本委員會(huì )會(huì )議的法定人數要求應為委員會(huì )成員過(guò)半數或以上出席會(huì )議，而其中大部份應為獨立非執行董事。
3.4 會(huì )議可由成員親身出席、透過(guò)電話(huà)或視像會(huì )議之形式進(jìn)行。成員可透過(guò)會(huì )議電話(huà)或容許全部與會(huì )人士能聆聽(tīng)到對方聲音的類(lèi)似通訊器材參與會(huì )議。
3.5 只有委員會(huì )成員方有權于會(huì )議上投票表決議案。
3.6 于任何會(huì )議提呈之委員會(huì )決議案，須由出席成員以簡(jiǎn)單多數票通過(guò)。
3.7 完整會(huì )議記錄須由委員會(huì )秘書(shū)備存。會(huì )議結束后，須于合理時(shí)間內向全體成員先后發(fā)送會(huì )議記錄之初稿及最終定稿，初稿供成員表達意見(jiàn)，最終定稿則作記錄之用。會(huì )議記錄須公開(kāi)以供成員查閱。
第四條 書(shū)面決議
當所有委員會(huì )成員一致批準時(shí)，本委員會(huì )可通過(guò)書(shū)面決議對任何事項作出決議，其效力及作用與決議案于正式召開(kāi)及舉行的委員會(huì )會(huì )議上通過(guò)無(wú)異。
第五條 委任代表
本委員會(huì )成員不可委任代表。
第六條 職責、權力與酌情權
委員會(huì )將擁有以下職責、權力及酌情權：
6.1 根據需要，本委員會(huì )可以邀請外部專(zhuān)家、董事會(huì )其他成員、高級管理人員、外聘顧問(wèn)和/或任何其他人員出席會(huì )議提供意見(jiàn)。委員會(huì )須獲提供充裕資源以履行其職責。
6.2 定期檢討董事會(huì )的架構、編制及成員多元化（包括各董事的技能、知識及經(jīng)驗等）是否足以滿(mǎn)足公司的發(fā)展策略需要（每年最少一次），并就任何建議變動(dòng)向董事會(huì )提出建議。
6.3 在適當情況下檢討董事會(huì )成員多元化政策；及檢討董事會(huì )為執行董事會(huì )成員多元化而制定的可計量目標和達標進(jìn)度。
6.4 物色具合適資格的個(gè)別人士出任董事會(huì )成員，并就挑選獲提名人士出任董事職務(wù)，向董事會(huì )提出建議。
6.5 評估獨立非執行董事的獨立性及審閱獨立非執行董事的年度獨立確認書(shū)，并于《年度公司治理報告》內作出披露。
6.6 定期檢討董事們履行其職責所需的時(shí)間。
6.7 就委任或重新委任董事及董事（尤其是主席、總經(jīng)理及高管）繼任安排的相關(guān)事宜，向董事會(huì )提出建議。
6.8 按董事會(huì )要求考慮的其他課題。
第七條 會(huì )議紀要及報告流程
7.1 本委員會(huì )會(huì )議紀要在定稿后應妥為保存并應用書(shū)面形式報公司董事會(huì )。
7.2 委員會(huì )秘書(shū)負責向各委員及董事會(huì )送達會(huì )議紀要。
7.3 委員會(huì )應向董事會(huì )作定期匯報，在本委員會(huì )會(huì )議后的下一次董事會(huì )中，本委員會(huì )主席應向董事會(huì )匯報本委員會(huì )的調查結果及建議（如有）。
第八條 解釋權
本職權范圍解釋權歸本公司董事會(huì )。
(由董事會(huì )于2012年3月30日采納，并于2013年8月30日及于2023年8月15日修訂，并于2024年7月15日進(jìn)一步修訂。)
一、成員：李惠群博士（主席）、陳進(jìn)思先生及葛根祥先生。
二、委員會(huì )權限
第一條 目標
本公司薪酬委員會(huì )(「委員會(huì )」)設立的主要目標，是協(xié)助董事會(huì )建立正規且透明的程序以規定公司董事的薪酬政策，并確立所有董事適當的薪酬水平。薪酬委員會(huì )應確保薪酬符合企業(yè)的戰略目標，并在合規合法的前提下提供可以吸引、激勵和挽留公司高級管理人員的薪酬方案。
第二條 成員及秘書(shū)
2.1 本委員會(huì )成員應由董事會(huì )自本公司董事會(huì )成員中委任，并應由不少于3名成員組成，而大多數成員應為獨立非執行董事。
2.2 本委員會(huì )設主席一名，經(jīng)本公司董事會(huì )委任，并應由獨立非執行董事?lián)?。主席除主持本委員會(huì )工作外，亦應列席所有股東大會(huì )。
2.3 公司秘書(shū)應作為本委員會(huì )的秘書(shū)(「委員會(huì )秘書(shū)」)。
2.4 任何本委員會(huì )成員及秘書(shū)的變更應經(jīng)本委員會(huì )及本公司董事會(huì )同意。
第三條 議事規則
3.1 本委員會(huì )應每年最少召開(kāi)一次會(huì )議，當遇有需要時(shí)可召開(kāi)額外會(huì )議。此外，委員會(huì )主席可隨時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
3.2 會(huì )議通知應于該會(huì )議召開(kāi)前至少7個(gè)工作天送出（臨時(shí)會(huì )議的通知日期為最少3個(gè)工作天），惟全體成員一致豁免有關(guān)通知期限除外。不論發(fā)出通知期限的長(cháng)短，成員出席會(huì )議即被視為該成員已豁免會(huì )議通知的所需期限。
3.3 本委員會(huì )會(huì )議的法定人數要求應為委員會(huì )成員過(guò)半數或以上出席會(huì )議，而其中大部份應為獨立非執行董事。
3.4 會(huì )議可由成員親身出席、透過(guò)電話(huà)或視像會(huì )議之形式進(jìn)行。成員可透過(guò)會(huì )議電話(huà)或容許全部與會(huì )人士能聆聽(tīng)到對方聲音的類(lèi)似通訊器材參與會(huì )議。
3.5 只有委員會(huì )成員方有權于會(huì )議上投票表決議案。
3.6 于任何會(huì )議提呈之委員會(huì )決議案，須由出席成員以簡(jiǎn)單多數票通過(guò)。
3.7 完整會(huì )議記錄須由委員會(huì )秘書(shū)備存。會(huì )議結束后，須于合理時(shí)間內向全體成員先后發(fā)送會(huì )議記錄之初稿及最終定稿，初稿供成員表達意見(jiàn)，最終定稿則作記錄之用。會(huì )議記錄須公開(kāi)以供成員查閱。
第四條 書(shū)面決議
當所有委員會(huì )成員一致批準時(shí)，本委員會(huì )可通過(guò)書(shū)面決議。
第五條 委任代表
本委員會(huì )成員不可委任代表。
第六條 職責、權力與酌情權
委員會(huì )將擁有以下職責、權力及酌情權：
6.1 根據需要，本委員會(huì )可以邀請外部專(zhuān)家、董事會(huì )其他成員、高級管理人員、外聘顧問(wèn)和/或任何其他人員出席會(huì )議提供意見(jiàn)。委員會(huì )須獲提供充裕資源以履行其職責。
6.2 委員會(huì )應負責制定薪酬政策予董事會(huì )審批，該政策應考慮若干因素如類(lèi)同公司支付的工資水平、就業(yè)環(huán)境、職責及董事、高級管理層及一般員工的個(gè)別表現。表現應按董事會(huì )不時(shí)議決的公司目標及指針去衡量。同時(shí)委員會(huì )負責實(shí)施由董事會(huì )下達的薪酬政策。
6.3 委員會(huì )之職責應包括：
(a) 建立聘用總經(jīng)理及高級管理層的指引；
(b) 向董事會(huì )建議本公司所有董事（包括非執行董事及兼任董事的總裁）及高級管理層的薪酬政策與架構，以及設立制訂薪酬政策的正式及透明程序；并確保并無(wú)任何董事及其關(guān)連人士可參與決定其自身的薪酬；
(c) 參考董事會(huì )的企業(yè)目標及目的，檢討及批準高級管理層的薪酬建議；
(d) 就執行董事及高級管理層的薪酬方案向董事會(huì )提出建議，其中應包括實(shí)物福利、退休金權利及支付補償金，包括因失去或終止職務(wù)或任命而應付的任何補償金；
(e) 就非執行董事（包括獨立非執行董事）的薪酬向董事會(huì )提出建議；
(f) 檢討及批準就執行董事及高級管理層喪失或終止職務(wù)或委任有關(guān)而須向彼等支付的補償，該等補償應與合約條款一致，且在其他方面均屬合理及適宜；
(g) 檢討及批準與董事因不當行為而被解雇或罷免相關(guān)的補償安排，該等安排應與合約條款一致，且在其他方面均屬合理及適宜；
(h) 決定考核員工表現的標準，該標準應反應公司的經(jīng)營(yíng)指針與目標；
(i) 根據表現標準與所達到的成就對比及參考市場(chǎng)指標，考慮對執行董事、高級管理層及一般員工的年度表現獎金；
(j) 根據香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17章檢討及／或批準與股份計劃有關(guān)的事宜；
(k) 考慮及執行董事會(huì )界定或指派或上市規則不時(shí)規定的其他事宜；及
(l) 不時(shí)酌情檢討本職權范圍及薪酬委員會(huì )的成效，并向董事會(huì )提出任何必要的修改建議。
第七條 會(huì )議紀要及報告流程
7.1 本委員會(huì )會(huì )議紀要在定稿后應妥為保存并應用書(shū)面形式報公司董事會(huì )。
7.2 委員會(huì )秘書(shū)負責向各委員及董事會(huì )送達會(huì )議紀要。
7.3 委員會(huì )應向董事會(huì )作定期匯報，在本委員會(huì )會(huì )議后的下一次董事會(huì )中，本委員會(huì )主席應向董事會(huì )匯報本委員會(huì )的調查結果及建議。
第八條 解釋權
本職權范圍解釋權歸董事會(huì )。
(由董事會(huì )于2012年3月30日采納，并于2023年3月30日及于2023年8月15日修訂，并于2024年7月15日進(jìn)一步修訂。)
一、成員：蕭健偉先生（主席）、許志剛先生、鄭靜富先生及陳進(jìn)思先生。
二、委員會(huì )權限
第一條 目標
本公司可持續發(fā)展委員會(huì )(「委員會(huì )」)設立的目標，是就集團企業(yè)社會(huì )責任及公司可持續發(fā)展措施之發(fā)展與實(shí)施，其中包括但不限于評估和審閱相關(guān)政策與實(shí)務(wù)、公司業(yè)務(wù)重組、轉型、重大投融資項目和資本運作等，和在公司發(fā)展過(guò)程中的風(fēng)險管理的事宜向董事會(huì )提出建議。
第二條 成員及秘書(shū)
2.1 本委員會(huì )成員應由董事會(huì )自本公司董事會(huì )成員中委任，并應由不少于3名成員組成。
2.2 本委員會(huì )設主席一名，經(jīng)本公司董事會(huì )委任。 若委員會(huì )主席缺席會(huì )議時(shí)，則其余出席的成員可選出其中1名成員擔任會(huì )議主席。
2.3 僅委員會(huì )成員有權出席委員會(huì )會(huì )議。在適當情況下，委員會(huì )可邀請董事會(huì )主席、各高級管理人員(領(lǐng)導班子)及其他董事出席任何會(huì )議的全部或部份議程。
2.4 公司秘書(shū)應作為本委員會(huì )的秘書(shū)(「委員會(huì )秘書(shū)」)。
2.5 任何本委員會(huì )成員及秘書(shū)的變更應經(jīng)本委員會(huì )及本公司董事會(huì )同意。
第三條 議事規則
3.1 本委員會(huì )應每年最少召開(kāi)2次會(huì )議。當遇有需要時(shí)可召開(kāi)額外會(huì )議。此外，委員會(huì )主席可隨時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
3.2 會(huì )議通知應于該會(huì )議召開(kāi)前至少7個(gè)工作天送出（臨時(shí)會(huì )議的通知日期為3個(gè)工作天），惟全體成員一致豁免有關(guān)通知期限則除外。不論發(fā)出通知期限的長(cháng)短，成員出席會(huì )議即被視為該成員已豁免會(huì )議通知的所需期限。
3.3 本委員會(huì )會(huì )議的法定人數要求應為委員會(huì )成員過(guò)半數或以上出席會(huì )議。
3.4 會(huì )議可由成員親身出席、透過(guò)電話(huà)或視像會(huì )議之形式進(jìn)行。成員可透過(guò)會(huì )議電話(huà)或容許全部與會(huì )人士能聆聽(tīng)到對方聲音的類(lèi)似通訊器材參與會(huì )議。
3.5 只有委員會(huì )成員方有權于會(huì )議上投票表決議案。
3.6 于任何會(huì )議提呈之委員會(huì )決議案，須由出席成員以簡(jiǎn)單多數票通過(guò)。
3.7 完整會(huì )議記錄須由委員會(huì )秘書(shū)備存。會(huì )議結束后，須于合理時(shí)間內向全體成員先后發(fā)送會(huì )議記錄之初稿及最終定稿，初稿供成員表達意見(jiàn)，最終定稿則作記錄之用。會(huì )議記錄須公開(kāi)以供成員查閱。
第四條 書(shū)面決議
當所有委員會(huì )成員一致批準時(shí)，本委員會(huì )可通過(guò)書(shū)面決議對任何事項作出決議，其效力及作用與決議案于正式召開(kāi)及舉行的委員會(huì )會(huì )議上通過(guò)無(wú)異。
第五條 委任代表
本委員會(huì )成員不可委任代表。
第六條 職責、權力與酌情權
委員會(huì )將擁有以下職責、權力及酌情權：
6.1 根據需要，本委員會(huì )可以邀請外部專(zhuān)家、董事會(huì )其他成員、高級管理人員、外聘顧問(wèn)和/或任何其他人員出席會(huì )議提供意見(jiàn)。委員會(huì )須獲提供充裕資源以履行其職責。
6.2 檢討及批準本集團的企業(yè)責任及可持續發(fā)展計劃、策略、重點(diǎn)項目、政策、實(shí)務(wù)及框架，并向董事會(huì )作出建議；
6.3 根據本集團的企業(yè)責任及可持續發(fā)展計劃、策略、重點(diǎn)項目、政策及框架，檢討及評估本集團采取的措施是否足夠及有效，并向董事會(huì )提出改善建議；
6.4 審核公司業(yè)務(wù)重組、轉型，使公司形成可持續發(fā)展基礎，并就重大投融資項目及資本運作事項，為董事會(huì )提供決策意見(jiàn)；
6.5 檢討可持續發(fā)展風(fēng)險和機遇并就此向董事會(huì )作出建議；
6.6 監督本集團可持續發(fā)展計劃的執行情況并向董事會(huì )提出意見(jiàn)；
6.7 監察及檢討與本集團企業(yè)責任及可持續發(fā)展相關(guān)的現行及／或潛在的問(wèn)題、趨勢及投資并向董事會(huì )提出建議；
6.8 監察及檢討本集團的企業(yè)責任及可持續發(fā)展政策和實(shí)務(wù)，以確保該等政策和實(shí)務(wù)仍然適用，并符合法律及監管要求（包括但不限于相關(guān)的香港聯(lián)交所《環(huán)境、社會(huì )及管治報告指引》及《上市規則》）并向董事會(huì )提出建議；及
6.9 檢討并向董事會(huì )提供建議，以批準年度企業(yè)責任／可持續發(fā)展報告并于公司年報中作出相關(guān)披露。
第七條 會(huì )議紀要及報告流程
7.1 本委員會(huì )會(huì )議紀要在定稿后應妥為保存并應用書(shū)面形式報公司董事會(huì )。
7.2 委員會(huì )秘書(shū)負責向各委員及董事會(huì )送達會(huì )議紀要。
7.3 委員會(huì )應向董事會(huì )作定期匯報，在本委員會(huì )會(huì )議后的下一次董事會(huì )中，本委員會(huì )主席應向董事會(huì )匯報本委員會(huì )的調查結果及建議（如有）。
第八條 解釋權
本職權范圍解釋權歸本公司董事會(huì )。
(由董事會(huì )于2020年12月1日采納及于2023年8月15日修訂，并于2024年7月15日進(jìn)一步修訂。)
